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FGR obtiene orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con fuentes judiciales, los agentes del Ministerio Público presentaron pruebas sobre esquemas de lavado de dinero vinculados con contratos otorgados por el gobierno de Tamaulipas.

Ayer martes, Cabeza de Vaca ha realizado giras de supervisión de obra pública en Reynosa y hoy visitó San Fernando. A mediodía arribó a Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria. Sin embargo, pasadas las 14 horas se desconoce el paradero del político panista.

Fuente: elelefanteblanco.mx

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Auditoría pide congelar cuentas de Gali, cercanos y 98 factureras

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 La ASE pidió a la Fiscalía General del Estado que haga las gestiones necesarias para asegurar las cuentas del expresidente municipal de Puebla, Antonio Gali, y tres de sus ex funcionarios, así como investigar su patrimonio.

Puebla, 15 de junio (Periódico Central).- En la denuncia que interpuso la ASE por el manejo irregular de más de 102 millones de pesos, se solicita el aseguramiento de las cuentas bancarias y una investigación del patrimonio del expresidente municipal de Puebla, Antonio Gali Fayad, cuatro de sus excolaboradores y las 98 empresas factureras con las que supuestamente simularon operaciones para desviar el dinero público.

Periódico Central publicó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció penalmente al exalcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad; al exsecretario general del Ayuntamiento, Mario Riestra Piña; a Luz María Aguirre Barbosa, extitular de la Contraloría; a Arely Sánchez Negrete, quien encabezó la Tesorería; así como a Rafael Ruiz Cordero, el ex secretario de Administración.

A los ex funcionarios municipales se les acusa de asociación delictuosa, abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, peculado, fraude y demás que resulten. Mientras, a las 98 empresas factureras involucradas en el presunto desvío de 102 millones de pesos, se les denuncia por asociación delictuosa, fraude y demás que resulten responsables.

Las diligencias que la ASE solicita a la Fiscalía General del Estado (FGE) abarcan la petición de las declaraciones fiscales de los exfuncionarios, el registro de los bienes inmuebles con los que cuentan, los informes de sus cuentas bancarias y el aseguramiento de las mismas.

Respecto a las empresas, se solicita a la Secretaría de Economía un informe sobre la existencia de las compañías, la información sobre sus cuentas bancarias si es que se cuenta con ésta y si se encuentran abiertas.

En la denuncia, la Auditoría Superior del Estado solicitó que se realicen diferentes diligencias para investigar el patrimonio de los ex funcionarios municipales involucrados en el presunto desvío de 102 millones de pesos.

La ASE pidió a la FGE girar un oficio al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que le informe sobre las declaraciones fiscales del ex alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad y tres de sus ex colaboradores, Mario Riestra Piña, Luz María Aguirre Barbosa, Arely Sánchez Negrete y Rafael Ruiz Cordero.

En las diligencias, también se solicita hacer las gestiones para que al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla informe sobre los bienes inmuebles inscritos a nombre de estos tres ex funcionarios municipales.

Además, que se realicen las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que requiera a todas las instituciones bancarias del país la información relacionada con las cuentas a su nombre, si cuentan con datos, que remitan los estados de cuenta de febrero de 2014 a la fecha en que se expida el oficio de solicitud.

Gali junto a Manuel Velasco. Foto: Cuartoscuro.

Respecto a las diligencias para investigar la presunta responsabilidad de las 98 empresas, se pide a la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado los contratos celebrados entre la dependencia y las personas morales involucradas en la denuncia, de febrero de 2014 a febrero de 2016.

A la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a fin de informar si existe registro de las empresas y en su caso, remita expediente de cada una de ellas. Tal como a los funcionarios, también se solicitará un informe sobre las cuentas bancarias a su nombre y, en caso de tenerlas, que se remitan los estados de cuenta de febrero de 2014 a la fecha del oficio.

Gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que a su vez expida los oficios correspondientes con la finalidad de que se lleve a cabo el aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito”, indica la denuncia.

EL MODUS OPERANDI DE LAS FACTURERAS 

Para realizar el presunto desfalco, las 98 Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) emitieron varios Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), es decir, facturas electrónicas por diferentes cantidades y montos, varios no superaron los 100 mil pesos, por lo que a través de pequeñas cantidades habrían sumado los 102 millones de pesos.

Por ejemplo, en la denuncia se asentó que la empresa Asociación de Agroproductores Sade SA. de CV. emitió dos CFDI´s sólo para facturar 600 pesos; también llama la atención el caso de la empresa Construcciones Ascar S.A. de C.V. que emitió cuatro facturas electrónicas por un monto global de 4 mil 200 pesos.

La empresa denominada Comercializadora del Centro Brunocas S.A. de C.V. se emitieron 17 CFDI´s sólo para justificar 24 mil 974 pesos. La persona moral llamada Como en el Rancho S.A de C.V. emitió una factura electrónica por un monto de 640 pesos.

El monto máximo que facturó una de estas empresas fue por 39 millones 308 mil 808 pesos, la compañía Soluciones Organizacionales Strategia S.A de C.V. fue la encargada de emitir 10 CFDI´s al Ayuntamiento por dicho monto.

La empresa Vepora Constructora S.A de C.V. con 5 millones 443 mil 798 pesos a través de seis facturas electrónicas; también Bosques Constructora Arrendadora e Inmobiliaria S.A. de C.V. que facturó 4 millones 652 mil 272 pesos mediante nueve CFDI´s, e Hinfra S.A de C.V. emitió a favor del municipio de Puebla ocho CFDI´s por 4 millones 348 mil 369 pesos.

Hinfra S.A de C.V. ya había sido señalada por operar de manera irregular y también por formar parte de las empresas factureras con las que los ex gobernadores Rafel Moreno Valle y Antonio Gali desviaron recursos desde el Comité Administrador para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).

Fuente: sinembargo.com

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Grandes empresas pagan tasa de 1.3% al SAT; asalariados, 11.4%; personas físicas, 25.4%

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CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que los grandes contribuyentes evaden cerca de 700 mil millones de pesos en ISR, lo que equivale a tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

La tasa del ISR para empresas es de 30 por ciento. Sin embargo, con deducciones indebidas, planeaciones fiscales e interpretaciones legales agresivas (defraudación fiscal), sus contribuciones se reducen considerablemente, a tasas efectivas de menos de dos por ciento, sin considerar devoluciones.

Si se consideran devoluciones, las tasas efectivas son negativas, señaló la institución.

“Los grandes contribuyentes se quejan y se hacen los mártires, porque dicen somos los únicos (a los que fiscalizan), pero no, no son los únicos, son todos”, dijo la jefa del SAT, Raquel Buenrostro.

De acuerdo con los datos presentados por la institución, en 2020 los grandes contribuyentes pagaron una tasa efectiva de 1.3 por ciento; las personas físicas, de 25.4 por ciento y los causantes con sueldos y salarios, de 11.4 por ciento.

“La tasa efectiva de todos los grandes contribuyentes no llega ni siquiera a 2 por ciento entre 2016 y 2020”, señaló

El SAT presentó la lista de 40 actividades, de cinco sectores económicos: servicios financieros y de seguros, industrial manufacturero, comercio al por mayor, comercio al por menor y minería. Los datos son de 2016 a 2019.

“De estas 40 actividades, se estima una evasión de hasta 700 mil millones de pesos”, expuso la funcionaria.

(Fuente: El Heraldo de México)

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996 empresas, entre ellas Coca-Cola, Lala, Danone, Nestlé, Gamesa, Sabritas y Herdez, acaparan el agua en México

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Grandes empresas nacionales y extranjeras explotan las reservas hídricas de México, según un estudio, 996 de ellas acaparan la quinta parte de este vital líquido.

Industrias como Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, las cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma, Modelo y Coca-Cola encabezan la lista de personas morales que, cada año, explotan más de 5 millones de metros cúbicos (5 mil millones de litros).

996 empresas, entre ellas Coca-Cola, Lala, Danone, Nestlé, Gamesa, Sabritas y Herdez, acaparan el agua en México

Además de Lala, Danone, Nestlé, Gamesa, Sabritas y Herdez, que de acuerdo con Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma, cradores de este estudio, explotan gan cantidad de los mantos acuiferos de la nación.
Cerveceras

Las cerveceras son también grandes privilegiadas en este sistema de concesiones. Nada más en el Estado de México, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma posee 22 títulos de explotación para agua superficial y subterránea.

De esa veintena de títulos, la compañía que distribuye la cerveza Heineken, tiene dos concesiones para explotación de agua subterránea por 2 y 1 millón de metros cúbicos al año.

Fuente: informativomx.online

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